Понад 20 млрд грн за рік: припинено діяльність великого конвертаційного центру

Понад 20 млрд грн за рік: припинено діяльність великого конвертаційного центру

За результатами заходів, вжитих Львівською обласною прокуратурою, спільно зі  співробітниками Головного Управління Служби безпеки України у Львівській області припинено незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні.

Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що до складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на територіях кількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської.

Читати також:  Прокурори Львівщини прийматимуть громадян через Skype

Обіг коштів по банківських рахунках підприємств загалом становив понад 1,7 млрд грн в місяць. Відтак, протягом 2020 року через ці центри шляхом підробки документів та їх використання було проконвертовано понад 20 млрд грн.

Понад 20 млрд грн за рік: припинено діяльність великого конвертаційного центру

У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

Читати також:  Чиновники-хабарники Держпродспоживслужби у Львівській області вийдуть під заставу у 270 тисяч гривень

Тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про арешт майна, повідомлення про підозру особам, причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.

37 огляди
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Copyright © 2018 syla.news. Згідно статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством України.

up