Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн

Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти про підозрілі фінансові операції, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сумка таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.

Про це пише Громадське, посилаючись на повідомлення пресслужби Нацбанку.

За підсумками фінансового моніторингу Нацбанк надіслав правоохоронцям 4 листи, у яких містилися відомості про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму 4,9 мільярда гривень та 23,8 мільйона доларів.

Також Нацбанк надіслав правоохоронцям 3 листи про масштабні валютні операції клієнтів 4-х банків щодо фінансових операцій на загальну суму 23,5 мільйона доларів та 57 тисяч євро.

“Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування”,

— пояснили у Нацбанку.

Читати також:  Центр зайнятості Львівщини очолив новий керівник

У першому кварталі 2019 року загальна сума підозрілих операцій, які виявили у Нацбанку, склала 3,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, Нацбанк отримав 1,4 млрд грн від збанкрутілих банків.

Фото з вільного доступу

© SYLA NEWS

81 огляди
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Copyright © 2018 syla.news. Згідно статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством України.

up