У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів

У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента – одного з власників ПАТ “Міський комерційний банк” Рейніса Тумовса.

Про це 15 листопада повідомляє прес-служба поліції.

“На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік”, – зазначили правоохоронці.

Оперативниками Департаменту захисту економіки та слідчими Головного слідчого управління Національної поліції були зібрані докази причетності керівників ПАТ «Міський комерційний банк»(CityCommerce Bank) та комерційних структур до виведення та привласнення активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 мільйонів гривень.

“Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Також правоохоронці встановили, що голова правління банківської установи отримав громадянство РФ і виїхав до окупованого Криму.

Наразі Нацполіція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Посадовцям було повідомлено про підозру: президенту –  одному за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) ККУ.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ “Міський Комерційний банк” до 19 березня 2019 року включно.

Коментувати

230 огляди
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Copyright © 2018 syla.news. Згідно статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством України.

up