Відомство видало закон, який має на меті перешкодити відмиванню грошей.
Міністерство фінансів видало новий закон у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, який передбачає контроль за бенефіціарами компаній України. Про це інформує “UA1“.
Як зазначається, законом пропонується віднести зобов’язання щодо встановлення кінцевих вигодонабувачів до елементів фінансового моніторингу. До таких підприємств і бенефіціарів відносяться: бухгалтери, аудитори, фінансисти, адвокати, юристи, ріелтори та податкові консультанти.
Окрім того, документ передбачає впровадження нових правил для здійснення фінансових операцій держчиновниками.
Дана норма стосується і суддів, прокурорів, депутатів та їхніх родин. Усіх їх зобов’яжуть звітувати про фінансовий та майновий стан.
Також закон розширює коло осіб, які уповноважені повідомляти про підозрілі фінансові операції.
