Мінфін посилить контроль за власниками компаній

Мінфін посилить контроль за власниками компаній

Відомство видало закон, який має на меті перешкодити відмиванню грошей.

Міністерство фінансів видало новий закон у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, який передбачає контроль за бенефіціарами компаній України. Про це інформує “UA1“.

Як зазначається, законом пропонується віднести зобов’язання щодо встановлення кінцевих вигодонабувачів до елементів фінансового моніторингу. До таких підприємств і бенефіціарів відносяться: бухгалтери, аудитори, фінансисти, адвокати, юристи, ріелтори та податкові консультанти.

Читати також:  Олега Ляшка викреслили з керівництва газети "Політика". НАБУ взялося за справу

Окрім того, документ передбачає впровадження нових правил для здійснення фінансових операцій держчиновниками.

Дана норма стосується і суддів, прокурорів, депутатів та їхніх родин. Усіх їх зобов’яжуть звітувати про фінансовий та майновий стан.

Також закон розширює коло осіб, які уповноважені повідомляти про підозрілі фінансові операції.

Syla.news

333 огляди
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Copyright © 2018 syla.news. Згідно статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством України.

up